- Der Binance-CEO hat angeblich von dem Wash-Trading gewusst, das von Anfang an in der US-Filiale der Börse gängige illegale Praxis war.
- Gegen das Unternehmen wird in den USA von mehreren Behörden ermittelt.
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat Binance kürzlich verklagt. Der Börse wird vorgeworfen, sich am Wash-Trading zu beteiligen, und Changpeng Zhao, der CEO der Börse, soll das zumindest gewusst haben.
In der Klage wirft die Regulierungsbehörde der Börse die Teilnahme am Wash-Trading auf der Binance U.S. Plattform vor. In der Klage wird behauptet, dass die Börse diese Handlung mit Hilfe einer Vielzahl von Benutzerkonten durchgeführt hat, die von einer Schweizer Handelsfirma namens Sigma Chain, die von Zhao geleitet wird, verwaltet wurden. Die Klage wurde gegen die Börse, ihren Chef und zwei weitere US-Tochtergesellschaften eingereicht.
Einem aktuellen Bericht des WallStreetJournal zufolge geht aus internen Informationen des Unternehmens hervor, dass Zhao über den gewebsmäßigen Betrug genau Bescheid wusste.
Wash-Trading ist eine Form der Marktmanipulation, die die Illusion einer erhöhten Nachfrage erzeugt. Dies wird erreicht, wenn das Handelsvolumen für eine Börse so manipuliert und aufgebläht wird, dass es erheblich von seinem tatsächlichen Wert abweicht. Dies könnte dazu führen, dass sich mehr Marktteilnehmer am Börsenhandel beteiligen, was die Liquidität der Börse erhöht.
Als Reaktion auf die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Wash-Trading an der Binance-Börse schrieb der CEO in einer internen Nachricht, nicht lange nach dem Start des US-Zweiges von Binance: „Das waren wir selbst, glaube ich.“
Interessanterweise zeigten die Metriken der Börse, dass Binance.US innerhalb der ersten Stunde nach dem Start bis zu 70.000 Dollar an Trades verarbeitete. Diese Zahlen wurden von Kritikern in Frage gestellt, nachdem die Börse bei der SEC vorstellig geworden war.
Studie: 70 % aller Kryptobörsen beteiligen sich aktiv am Wash-Trading
Es ist erwähnenswert, dass Wash-Trading in verschiedenen Teilen der Welt eine illegale Praxis ist. Eine beträchtliche Zahl Kryptobörsen, die zumeist nicht reguliert sind, machen sich jedoch der Teilnahme am Wash-Trading schuldig.
Das wird durch eine Studie des Journal of Management Science untermauert. Laut der Studie können schätzungsweise 70 % des Krypto-Handelsvolumens aus dem zweiten Quartal 2019 auf Wash-Trading zurückgeführt werden.
Changpeng Zhao dazu:
„Wir sind der festen Überzeugung, dass die Behauptungen der SEC in Bezug auf Wash-Trading völlig unbegründet sind und auf einem grundlegenden Missverständnis der Fakten und einer falschen Anwendung der einschlägigen Gesetze beruhen.“
In der Zwischenzeit hat er auf Twitter wiederholt Krypto-Influencer angeprangert, von denen er glaubt, dass sie hinter dem anhaltenden FUD stehen, das in der Krypto-Community verbreitet wird.
Nach der Entlassung einer beträchtlichen Zahl an Mitarbeitern behaupten Insiderquellen, dass Binance die Mitarbeiter aufgrund einer laufenden Untersuchung des US-Justizministeriums entlassen hat. Zhao hat diese Behauptungen jedoch wie üblich zurückgewiesen, und sagte, die Börse stelle aktuell sogar immer noch Mitarbeiter ein.
