- Der ehemalige Chefsyndikus von FTX berichtet, sein Chef Bankman-Friedhabe ihn gedrängt, „rechtliche Begründungen“ dafür zu liefern, warum der Börse Milliarden fehlten.
- Die Aussage konterkariert Bankman-Frieds Einlassung, er habe geglaubt, dass die Verwendung der Mittel für Alameda Research gerechtfertigt gewesen sei.
Can Sun, der ehemalige Chefsyndikus von FTX, hat über die Ereignisse nach der Abhebungswelle im November 2022 ausgesagt . Sun hat enthüllt, dass Bankman-Fried bei Apollo Global Management Inc. einen Investmentfonds beantragt hat, der als Notkapital dienen sollte, um die überwältigenden Kundenabhebungen zu decken.
Apollo, ein Private-Equity-Unternehmen, das Investitionsmanagement anbietet, war offenbar interessiert, da Sun sagte, dass das Unternehmen FTX um seine Bilanzen bat. Dabei stellte sich schnell heraus, dass FTX rund 7 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen fehlten und dass das Unternehmen von seiner Schwestergesellschaft Alameda Research Schulden in Milliardenhöhe hatte.
Sun, der in der dritten Woche des Prozesses im Rahmen einer Nichtverfolgungsvereinbarung aussagte, erklärte, dass Bankman-Fried den Berater daraufhin aufforderte, eine rechtliche Begründung für die fehlenden Gelder vorzulegen. Sun teilte dem ehemaligen CEO später mit, dass er keine rechtliche Begründung vorlegen könne. Am Ende meldete FTX am 11. November Konkurs an.
Sun sagte ferner aus, dass Bankman-Fried ihm gesagt habe, dass das Unternehmen Kundengelder und Firmengelder getrennt aufbewahrt habe, was rechtfertigte, warum er an der „Dokumentation“ von Darlehen von Alameda an Bankman-Fried und die anderen Führungskräfte beteiligt war.
Wie steht es um die Aussichten des Angeklagten?
Es ist klar, dass die jüngste Enthüllung belastend ist und Bankmans Verteidigung erschwert. Er behauptet weiterhin, dass er in gutem Glauben gehandelt habe, als er Gelder an oder über Alameda Research schickte. Aus Dokumenten geht hervor, dass Bankman-Fried FTX-Kundengelder an Alameda überwiesen hat. Der Hedge-Fonds verlieh dann mindestens 2,2 Milliarden Dollar an Bankman-Fried und andere Führungskräfte, die in Immobilien investierten, Risikokapitalanlagen tätigten und politische Spenden leisteten.
Seine oben erwähnte Frage an den ehemaligen Chefjuristendeutet darauf hin, dass er wusste, dass das an Alameda Research überwiesene Geld veruntreut wurde. Bankman-Fried hat sich in zwei Fällen von Betrug und fünf Fällen von Verschwörung nicht schuldig bekannt. Sollte er dieser Verbrechen für schuldig befunden werden, drohen ihm Jahrzehnte hinter Gittern.
Im Kreuzverhör befragte Bankman-Frieds Anwalt Mark Cohen den Anwalt zu den FTX-Geschäftsbedingungen, die besagen, dass die Gelder der Kunden zurückgefordert werden können, um die Verluste anderer Kunden zu decken. Der Anwalt befragte Sun außerdem zu seiner Entscheidung, im Sommer 2022 nicht zu kündigen, als er erfuhr, dass Alameda von einem Verfahren ausgenommen war, das die Positionen von FTX-Kunden automatisch auflöste, wenn deren Geschäfte Verluste einbrachten. Sun gab an, er habe nicht gewusst, dass Alameda durch diese Ausnahmeregelung Milliarden Dollar von FTX abziehen konnte, und habe erst am 7. November von FTX-Technikchef Nishad Singh davon erfahren.
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