- Tether (USDT) soll die gängige Kryptowährung sein, die von Terrorgruppen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten in Asien verwendet wird.
- Forscher geben an, dass eine Geldbörse, die mit diesen terroristischen Gruppen in Verbindung steht, etwa 2 Millionen Dollar in USDT erhalten hat.
Die Verbreitung von Kryptowährungen wurde weitgehend durch ihr Potenzial zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung behindert. Tether (USDT) im Mittelpunkt dieser Bedenken, da das US-Finanzministerium und die Vereinten Nationen die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch den IS und seine Unterstützer in ganz Asien beobachten.
Laut den Berichten hat TRM Labs in den letzten 12 Monaten On-Chain-Beweise für Pro-ISINetzwerke in Tadschikistan, Indonesien, Pakistan und Afghanistan gesehen, die den digitalen Vermögenswert zur Finanzierung ihrer Aktivitäten nutzen. Interessanterweise war Tether (USDT) auf dem Tron-Netzwerk (TRX) der gemeinsame Vermögenswert, der für diese Aktivitäten verwendet wurde. Die TRM Labs beobachteten, dass mehrere pro-IS-Gruppen USDT nutzten, um Kämpfer für ihre Zweigorganisation in Afghanistan (ISKP) zu rekrutieren.
Die Forscher haben herausgefunden, dass eine der Kampagnen bereits seit über einem Jahr aktiv ist. Eine Adresse, die mit dieser Kampagne in Verbindung steht, hat im Jahr 2022 mehr als 2 Millionen US-Dollar in USDT auf Tron erhalten. Die Börse, über die diese Überweisungen abgewickelt wurden, wurde identifiziert.
Die Personen, die hinter den Konten stehen, wurden durch die Know-Your-Customer(KYC)-Verifizierung identifiziert. Anschließend wurden die örtlichen Behörden informiert, bevor die Aktivitäten gestoppt wurden. Shamil Hukumatov, ein hochrangiger IS-Fundraiser, wurde verdächtigt, hinter der Fundraising-Kampagne zu stehen und am 22. Juni 2023 von den türkischen Behörden festgenommen.
TRM Labs stellt USDT als Währung für alle Transaktionen fest
TRM Labs stellte außerdem fest, dass im Jahr 2022 über eine in Indonesien ansässige Krypto-Börse mehr als 517.000 US-Dollar an eine Wallet-Adresse gesendet wurden. Die Adressen sollen zu Pro-IS-Fundraising-Kampagnen in Syrien gehören. Dutzende von Überweisungen im Wert von etwa 10.000 Dollar wurden mit USDT auf Tron getätigt.
TRM Labs identifizierte im Dezember 2022 auch einige Kryptoadressen, die angeblich von der al-Azaim Foundation for Media Production (al-Azaim) kontrolliert werden. Es wurde aufgedeckt, dass al-Azaim Krypto zur Finanzierung seiner Operationen verwendete und auch Gelder von Unterstützern erhielt.
In Pakistan warb eine Medieneinheit, die mit der IS-Niederlassung in Pakistan (ISPP) verbunden ist, damit, dass sie in der zweiten Jahreshälfte 2022 Spenden erhalten kann. Die Gruppe soll Adressen kontrollieren, die in den letzten 12 Monaten ein Gesamtvolumen von 40.000 Dollar aufwiesen.
„Sie scheinen versucht zu haben, die Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar 2023 auszunutzen, um Spenden zu sammeln. Eine Person, die sich nicht als Teil von ISPP zu erkennen gab, postete mehrere Krypto-Adressen auf einem ISIS-Messaging-Server und behauptete, dass sie Spenden für die Überlebenden des Erdbebens erhalten sollten. Diese Adressen wurden jedoch zuvor von TRM Labs als mit der ISPP in Verbindung stehend gekennzeichnet.
Daraus wurde abgeleitet, dass On-Chain-Verbindungen zu Pro-IS-Spendenkampagnen in Syrien in ganz Asien üblich sind. Es gibt mehrere Krypto-Spenden an IS-Familien in Lagern wie al-Hol und Roj. Dazu gehören auch die lokalen Krypto-Börsen, die ihre Aktivitäten erleichtern.
Letztes Jahr wurde bekannt, dass das US-Finanzministerium Kryptowährungen ins Visier genommen hat, die zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden. Diese Enthüllung könnte dazu führen, dass USDT mit regulatorischen Maßnahmen konfrontiert wird, die den Kryptomarkt in den Abgrund reißen könnten. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, könnte der Kryptomarkt keine oder nur geringe Auswirkungen von Maßnahmen haben, die gegen diesen Stablecoin ergriffen werden.
