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- Ein chinesisches Gericht sprach BKEX die Funktion einer Kryptobörse ab und bewertete den Betrieb als Spielkasino.
- Die Angeklagten wurden zu Haft- und Geldstrafen verurteilt, und ihre Gewinne wurden eingezogen und der Staatskasse übereignet.
Ein Gericht im Bezirk Pingjiang der Provinz Hunan, China, fällte strafrechtliche Urteile über die Börse BKEX, indem es feststellte, dass deren Kontrakthandel als illegales Glücksspiel betrieben wurde. Den Gerichtsurteilen zufolge arbeiteten Angestellte und Vertreter der Plattform mit ihr zusammen, um ein illegales Kasino zu betreiben.
Operative Strategie in China und technische Kooperationen
Die Handelsplattform BKEX ging aus dem Unternehmen Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co. hervor, das der entflohene Kriminelle Ji Jiaming 2018 gegründet hatte. Der technische Betrieb der Plattform konzentrierte sich auf den Handel mit digitalen Währungen, einschließlich Kassahandel und Börsenfunktionen. Zwischen 2019 und 2022 änderte das Unternehmen mehrmals seinen Namen.
Die Entwicklung der BKEX-Plattform für den Handel mit unbefristeten Verträgen begann im Jahr 2021, als Ji Jiaming mit Lei Le zusammenarbeitete, um ein operatives Team mit Sitz in Shenzhen für diese Initiative zu bilden. Nutzer konnten USDT und verschiedene virtuelle Währungen bei gehebelten Wetten einsetzen, die auf Preisänderungen von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) und anderen Krypto-Assetsausgerichtet waren . BKEX ermöglichte den Abruf von Marktreferenzdaten über seine Schnittstelle, die automatisierte Zwangsliquidation, den Abgleich von Transaktionen und die Rückerstattung von Agenten.
Während der laufenden Ermittlungen erreichte die Plattform 270.000 Vertragshandelsnutzer, von denen 60.000 aktiv waren. Die Börse profitierte außer von Transaktionsgebühren von Zwangsliquidationen und Wetten, wodurch ein Gewinn von insgesamt 54,8 Millionen USDT erzielt wurde.
Die Urteile
Aus dem Gerichtsverfahren gingen acht Urteile hervor, die zwei Mitarbeiter und sechs Vertreter beteiligt waren. Als Wallet-Ingenieur und Abteilungsleiter war Zheng Lei neben der technischen Entwicklung auch für die Plattformwartung des Systems zuständig. Für seine Netzwerkwartungsarbeiten erhielt er ein Monatsgehalt von bis zu 30.000 RMB.
Der Staatsanwaltschaft zufolge half er beim Betrieb illegaler Glücksspieldienste, indem er als technischer Support fungierte. Nachdem er sein Fehlverhalten zugegeben hatte, half Zheng Lei den Behörden, versteckte Vermögenswerte ausfindig zu machen. Das Gericht verhängte zwei Jahre und einen Monat Gefängnis gegen Zheng Lei. Die Behörden beschlagnahmten die von ihm erzielten illegalen Einkünfte im Wert von 1,34 Millionen RMB.
Der Leiter der Audit-Abteilung der Plattform, Wang, war für die KYC-Authentifizierung und die Geldabrechnung zuständig. Er leistete Geldzahlungen für den Betrieb illegaler Glücksspielplattformen, und wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das Gericht verurteilte Wang zu einer Haftstrafe von einem Jahr und elf Monaten bei gleichzeitiger Sperre und einer Geldstrafe von 52.000 RMB. Die beschlagnahmten Vermögenswerte beliefen sich auf 519.795 RMB.
Als Agent für die BKEX-Plattform nutzte der Angeklagte Dong QR-Code-Links und Website-Werbung, um Glücksspiel-Kunden für die Plattform zu gewinnen. Durch seine Aktivitäten auf der Plattform erhielt Dong eine Bezahlung von 33.558,54 $. Nach seiner Verhaftung zahlte Dongs Familie 230.000 RMB an gestohlenem Geld an die Behörden. Das Gericht verhängte gegen ihn ein Jahr und sechs Monate Gefängnis auf Bewährung und eine Geldstrafe von 35.000 RMB. Die Behörden konnten 223.000 RMB illegale Einkünfte von ihm eintreiben.
