Cartier-Erbe verhaftet – er soll Drogengeld mithilfe des Tether-Stablecoins gewaschen haben

• Das US-Justizministerium hat Maximilien de Hoop Cartier wegen Beteiligung an Geldwäsche von Geweinnen aus Drogenhandel angeklagt.
• In der Anklageschrift wird dargelegt, wie Cartier Strohfirmen benutzte, um Finanzinstituten vorzugaukeln, er vertrete ein Software- und Technologieunternehmen.

Maximilien de Hoop Cartier, ein direkter Erbe des Cartier-Juwelier-Imperiums, wurde in den USA unter dem Vorwurf der Geldwäsche und Verschwörung verhaftet. Die Verhaftung erfolgte, nachdem Anschuldigungen aufgetaucht waren, dass Cartier an einem Plan zur Wäsche von Erlösen aus dem Drogenhandel durch die Verwendung des Stablecoins Tether (USDT) beteiligt war.

Cartier und seine Komplizen, darunter fünf kolumbianische Staatsangehörige, hatten versucht 100 Kilo Kokain zu importieren und wuschen anschließend große Geldsummen, hauptsächlich durch außerbörslichen USDT-Handel. Es waren bereits 14,5 Millionen USDT gewaschen worden, als die Polizei einschritt und Cartier in Miami (FL) und seine Komplizen in Kolumbien verhaftet wurden.

Aus der Anklageschrift geht hervor, wie Cartier Strohfirmen benutzte, um Finanzinstituten vorzugaukeln, er vertrete ein Software- und Technologieunternehmen. Unter diesem Vorwand soll er Geldtransfers durchgeführt haben, um illegale Millionengewinne in USDT, Dollar und Pesos sowie andere konvertierbaren Währungen zu waschen.

Internationale Operationen aufgedeckt

Obwohl Cartier hauptsächlich in Frankreich wohnte und die argentinische Staatsbürgerschaft besaß, erstreckten sich seine mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten über die Grenzen hinaus, was die internationale Reichweite der Geldwäscheoperationen verdeutlicht. Er ist eine Erbe des Juweliers Louis Francis Cartier, der das Unternehmen 1847 in Paris gegründet hatte. 

USDT, ein an den Dollar gekoppelter Stablecoin, ist wegen seiner Rolle bei der Erleichterung illegaler Finanztransaktionen berüchtigt. Obwohl die Muttergesellschaft von Tether der Öffentlichkeit immer wieder versichert hat, dass sie sich für die Bekämpfung der kriminellen Nutzung von USDT einsetzt, unterstreichen Fälle wie jetzt der von Cartier die Herausforderungen, die digitale Währungen für die Strafverfolgung darstellen. Die den Kryptowährungen innewohnende Anonymität und die Leichtigkeit der Transfers sind große Hindernisse bei der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche.

Auswirkungen und Reaktionen der Branche

Die Anklageschrift folgte auf eine Ankündigung von Tether vom 2. Mai: Das Unternehmen plant, ein Überwachungstool zu entwickeln, das die Bewegungen auf dem Sekundärmarkt des Stablecoins verfolgen kann. In Zusammenarbeit mit der Blockchain-Intelligence-Firma Chainalysis sollten damit verdächtige Transaktionen mit dem Stablecoin aufgespürt werden, die möglicherweise mit Terror-Finanzierung in Verbindung stehen. Darüber hinaus wird Tether von den Aufsichtsbehörden immer genauer unter die Lupe genommen, da es Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Tether zur Umgehung von Sanktionen gegen Staaten und Personen gibt.

Die Chainalysis-Partnerschaft wird Tether mit den fortschrittlichsten Tools ausstatten, um Transaktionen von sanktionierten Einrichtungen zu identifizieren und die Aktivitäten der wichtigsten Token-Inhaber zu überwachen. Es wurde festgestellt, dass venezolanische und russische Unternehmen Tether für illegale Aktivitäten nutzen. Tether hat kürzlich zugesichert, die Vermögenswerte einzufrieren, die mit PDVSA, dem sanktionierten staatlichen venezolanischen Ölunternehmen, in Verbindung stehen.