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- 11.999 Bitcoins (BTC), die im Rahmen des PlusToken Scams gestohlen worden sind, wurden vor wenigen Stunden auf unbekannte Wallets gesendet.
- Die Betrüger versenden kleine Transaktionen und nutzen dabei die Börse Huobi, um weiterhin unerkannt zu bleiben.
PlusToken ist einer der schlimmsten Betrugsfälle in der Geschichte von Bitcoin. Nach Monaten der scheinbaren Inaktivität wird die Spur des Betrügers wieder wärmer. Der Mitbegründer von „Primitive Crypto“, Dovey Wan, berichtete auf Twitter, dass die gestohlenen Bitcoin-Gelder wieder bewegt worden.
CNF hat die Details und Vorgänge des Ponzi PlusToken Scams, dem es gelang, rund 3 Milliarden Dollar an Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) zu stehlen, genau verfolgt. Der Scam wurde Mitte 2019 gemeldet, als die Nutzer der PlusToken-Wallet begannen, Probleme beim Zugriff auf ihre Gelder zu verzeichnen. Kurz darauf wurden die Gelder blockiert und in unbekannte Wallets verschoben. Ein Teil der Betrüger wurde von den Behörden gefasst, aber der Rest blieb auf freiem Fuß und weiterhin aktiv.
Guthabenbewegungen im Zusammenhang mit dem PlusToken-Scam haben in der Gemeinschaft für Aufsehen gesorgt. Eine Studie von Chainalysis kam zu dem Schluss, dass das weiterhin anhaltende Dumping der Gelder den Verkaufsdruck auf BTC und ETH im letzten Quartal 2019 erhöhte.
Neue Fakten über den PlusToken-Scam – Wohin wurden die BTC verschoben?
Whale Alert hat die Bewegungen der BTC-Gelder aus dem Scam aufgezeichnet. Laut Whale Alert wurden am 11. Februar 2020 12.000 BTCs in eine unbekannte Wallet transferiert. Wie Crypto News Flash am 19. Dezember berichtete, haben die Täter 789.525 ETH (105.099.509 USD) auf ein unbekanntes Wallet gesendet.
12,000 Bitcoin from PlusToken were transferred to an unknown wallet #Bitcoin #plustoken https://t.co/CzIN4bm7hq
— Crypto News Flash (@CryptoNewsFlas3) February 11, 2020
Wie bereits in der Vergangenheit geschehen, nutzten die Betrüger die Börse Huobi, um BTC und ETH zu verkaufen. Seit ihren ersten Transaktionen haben die Betrüger jedes Mal das gleiche Verfahren angewandt. Zuerst verschieben sie kleine Beträge von BTC oder ETH an mehrere Adressen, um dann kurze Zeit später die Guthaben zu liquidieren.
Die meisten der von den Betrügern verwendeten Adressen wurden dank dem Forscher Ergo (@ErgoBTC auf Twitter) identifiziert. Der Forscher berichtete regelmäßig über die Fondsaktivitäten von PlusToken und konnte auch feststellen, dass die Betrüger für einen Sybil Angriff auf den Wasabi-Mixer verantwortlich sind. Der Angriff ist Teil der Versuche der Betrüger ihre Identität zu verbergen. Ergo erklärte zur jüngsten Fondsbewegung:
Wer auch immer die Kontrolle über die PlusToken-Münzen hat, versucht eindeutig, dem nächsten Bericht vorzugreifen.
Aufgrund der weiterhin kritischen Menge an BTC, die auf dem Markt gedumpt wurde, sind die Befürchtungen zurückgekehrt, dass der BTC-Preis negativ beeinflusst werden könnte. Obwohl in der oben erwähnten Untersuchung Chainalysis nicht der Schluss gezogen werden konnte, dass die Bewegung der Gelder von PlusToken einen negativen Einfluss auf den Bitcoin-Preis hat, konnte eine Korrelation festgestellt werden
Der Ermittler kommt jedoch zu dem Schluss, dass es eine Korrelation zwischen der Liquidation der Mittel und der Abwärtsbewegung des BTC-Preises sowie eine Zunahme der Volatilität des Marktes gibt. Der genaue Betrag, den die Betrüger immer noch an BTC besitzen, ist nicht bekannt. Der Forscher Chiachih Wu behauptet jedoch, dass einige Gelder in Cold Wallets verschoben wurden. Dies erschwert die Rückverfolgung der gestohlenen Gelder.
20k+ #BTC movements from #PLUSTOKEN related addresses to new addresses which looks like cold wallets pic.twitter.com/4t7C07QkXv
— cwu.eth (@chiachih_wu) February 11, 2020
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