- Binance gab Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen zu, was zu einer Strafzahlung in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar und dem erzwungenen Rücktritt des CEO führte.
- Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Transaktionen für Terror-Organisationen und für sanktionierte Staaten zu ermöglichen.
Binance ist derzeit in einem Gestrüpp von Anschuldigungen, doch die schwerwiegendsten sind, Transaktionen für Terroristen zu ermöglichen und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche vorsätzlich zu umgehen. Die Situation eskalierte, als CEO Changpeng Zhao sich vor einem Bundesgericht in Seattle der Geldwäsche schuldig bekannte.
Das Schuldeingeständnis ist Teil der Vereinbarung zur Einstellung des weiteren Verfahrens in dem das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsicht CFTC die Kläger sind. Infolgedessen ist Zhao von seinem Posten als CEO zurückgetreten.
Vorwürfe wegen unzureichender Aufsicht und Kontrolle
Im Mittelpunkt der Kontroverse stehen die Vorwürfe des Finanzministeriums gegen Binance wegen seines laxen Vorgehens bei der Eindämmung von Aktivitäten militanter Gruppen wie der Hamas und anderer als terroristisch eingestufter Organisationen. Die Vorwürfe beschränken sich nicht nur auf die Terrorfinanzierung, sondern erstrecken sich auch auf Transaktionen im Zusammenhang mit Erpressung per Ransomware und anderer Cyper-Kriminalität. Vor allem wird der Börse vorgeworfen, Transaktionen zwischen Nutzern in den USA und Ländern zuzulassen, die unter US-Sanktionen stehen, darunter Iran, Nordkorea, Syrien und Russland.
Finanzministerin Janet Yellen, betonte die Schwere dieser Verfehlungen. Ihr zufolge ermöglichte die Vernachlässigung rechtlicher Verpflichtungen durch Binance in seinem Streben nach Profit einen Geldfluss an Terroristen und verschiedene andere Kriminelle Akteure über seine Plattform. Diese Handlungen oder deren Fehlen wurden von den Bundesbehörden intensiv geprüft und gipfelten in einer der höchsten Strafzahlungen der US-Geschichte.
Vereinbarung zur Verfahrenseinstellung
Changpeng Zhaos Schuldeingeständnis ist Teil einer größeren Vereinbarung, die eine Strafzahlung von 4,3 Milliarden Dollar und den sofortigen Rücktritt Zhaos als CEO beinhaltet. Zhao gab auf Twitter/X zu, Fehler gemacht zu haben, während er die Integrität von Binance verteidigte. Er versicherte, dass das Unternehmen nicht in die Veruntreuung von Kundengeldern oder in Marktmanipulationen verwickelt gewesen sei.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023
Der Rücktritt von Zhao markiert einen bedeutenden Wechsel in der Führung von Binance: Richard Teng, bisher Leiter der regionalen Märkte außerhalb der USA, wird neuer CEO.
Weiterreichende Auswirkungen und Zukunft
Der Fall Binance geht über das Unternehmen hinaus und wirft ein Licht auf die generellen Probleme der Kryptobranche. Er unterstreicht die Notwendigkeit robusterer regulatorischer Rahmenbedingungen für den Betrieb von Krypto-Börsen, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus unterstreicht er die Bedeutung der internationaler Gesetze und Vorschriften, die für die Legitimität und Stabilität des Kryptomarktes von entscheidender Bedeutung sind.
