- Nigeria fordert 10 Milliarden Dollar von der Kryptobörse Binance und beschuldigt sie, von illegalen Transaktionen zu profitieren und die Landeswährung zu manipulieren.
- Laut Zentralbank hat Binance 26 Milliarden Dollar an ungeklärten Abflüssen ermöglicht und damit zur schlechten Performance des Naira beigetragen.
Binance hat auch weiterhin Probleme mit der Justiz – diesmal in Nigeria. Dort sind Berichte aufgetaucht, dass CEO Richard Teng und die gesamte Unternehmensführung wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor den Ausschuss für Finanzkriminalität des nigerianischen Repräsentantenhauses geladen worden ist.
Lokalen Medienberichten zufolge hat der Vorsitzende des Ausschusses, Ginger Onwusibe, eine strenge Warnung an die Binance-Führungskräfte ausgesprochen: Sollte Binance die Vorladung, die für den 4. März 2024 oder früher vorgesehen ist, ignorieren, werde der Ausschuss seine verfassungsmäßigen Befugnisse ausüben und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
Onwusibe betonte außerdem das Engagement des Ausschusses bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und wiederholte, dass die Verfassung ihn ermächtigt, Nigerianer vor Finanzkriminalität zu schützen, insbesondere vor solchen, an denen ausländische Unternehmen beteiligt sind.
Verstärkte Kontrolle durch die Regierung
Die Vorladung kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen von der Regierung verstärkt unter die Lupe genommen wird. Anfang letzter Woche tauchten Berichte auf, dass die nigerianische Regierung 10 Milliarden Dollar als Entschädigung von Binance fordert. Laut einer Erklärung von Bayo Onanuga, dem Sonderberater des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu, in einem Interview mit der BBC, profitierte Binance von „illegalen Transaktionen“ auf Kosten des Landes.
In dem Interview sagte der Gouverneur der Zentralbank, Olayemi Cardoso, dass Binance es ermöglicht habe, dass 26 Milliarden Dollar nicht zurückverfolgbar das Land verlassen haben, und das, während das Land mit einer Devisenkrise konfrontiert ist und nach Möglichkeiten sucht, den Kapitalabfluss zu begrenzen. In den letzten Monaten hat der Naira Rekordtiefs erreicht und ist gegenüber anderen Währungen um über 70 % gefallen.
Um den Druck zu erhöhen, beschuldigte Sonderberater Onanuga Binance außerdem, den Markt zu manipulieren, indem er den Verkaufspreis von Tether (USDT) für die nigerianische Naira künstlich deckelte. Er betonte die Illegalität solcher Praktiken und verwies auf die alleinige Autorität der Central Bank of Nigeria (CBN) bei der Festlegung der Wechselkurse.
Binance hat seitdem die nigerianische Währung, den Naira, aus seinem Peer-to-Peer (P2P) Service entfernt, um den Bedenken Rechnung zu tragen.Die Popularität des Peer-to-Peer (P2P) Kryptowährungshandels stieg 2021 sprunghaft an, nachdem die Regierung unter dem ehemaligen Präsidenten Muhammadu Buhari ein Verbot der florierenden Kryptoindustrie des Landes verhängt hatte. Dieses P2P-System erleichtert direkte Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern, wodurch die Notwendigkeit eines dritten Vermittlers entfällt.
Diese Probleme kommen zu den bestehenden rechtlichen Auseinandersetzungen und regulatorischen Hürden des Unternehmens auf der ganzen Welt hinzu. Im Laufe des Jahres 2023 zog sich Binance als Reaktion auf die strengeren Vorschriften aus mehreren europäischen Märkten zurück. Die nigerianische Situation verkompliziert die globale Navigation von Binance weiter und wirft Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens auf, in verschiedenen Gerichtsbarkeiten mit sich entwickelnden regulatorischen Landschaften zu operieren
