- Etwa 4 Prozent aller Kryptowale sind Kriminelle, die zusammen 25 Milliarden Dollar ergaunern, wie ein aktueller Chainlysis-Bericht enthüllt.
- Illegale Adressen machten im Jahr 2021 nur noch 0,15% des gesamten Transaktionsvolumens aus, gegenüber 0,34% im Jahr zuvor.
Ungefähr 4.068 „Kryptowale“ oder 3,7% sind Kriminelle, laut einem aktuellen Bericht von Chainalysis. Das Blockchain-Analyseunternehmen berichtet weiter, dass sie insgesamt über 25 Milliarden Dollar zusammengerafft haben.
Laut Bericht wird der Besitzer einer Wallet als kriminell eingestuft, falls sie Kryptowährung im Wert von mehr als einer Million Dollar enthält und bei der mehr als 10% der Gelder von Adressen stammen, die mit illegalen Aktivitäten wie Betrug und Malware in Verbindung stehen. Informationen darüber sind im Abschnitt „Kriminelle Wallets“ des Chainalysis Crypto Crime Report von 2021 enthalten. Die Veröffentlichung deckt auch kriminelle Aktivitäten wie Malware, Ransomware, das Darknet und NFT-bezogene Kriminalität ab.
Kriminelle Guthaben-Anteile in den Wallets 2021
1.361 von den oben genannten kriminellen Wallets hatten zwischen 90-100%, 1.374 hatten 10-25% und 1.333 hatten 25-90% Prozent ihrer Krypto-Guthaben aus dubiosen Quellen erhalten.
„Während gestohlene Gelder die gesamten kriminellen Guthaben dominieren, sind Darknet-Märkte die größte Quelle für illegale Gelder, die an kriminelle Wale gesendet werden, gefolgt von Betrug an zweiter Stelle und gestohlenen Geldern an dritter Stelle“, heißt es in dem Bericht.
Darüber hinaus hebt Chainalysis hervor, dass kriminelle Adressen im Jahr 2021 über 14 Milliarden Dollar erhalten haben. Das ist ein satter Anstieg von 79 Prozent im Vergleich zu 7,8 Millionen Dollar im Jahr 2020. Der größte Teil dieser 14 Milliarden Dollar stammt aus Betrug, der 7,8 Milliarden Dollar ausmachte, was einem Anstieg von 82% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dezentralisierte Finanz (DeFi) Rug Pulls brachten mit 2,8 Milliarden Dollar die meisten Betrugseinnahmen, während der Fall Thodex 90% aller durch Rug Pulls verlorenen Kryptowährungen ausmachte:
„Es sei darauf hingewiesen, dass etwa 90% des Gesamtwerts, der im Jahr 2021 durch Rug Pulls verloren ging, einer betrügerischen zentralisierten Börse, Thodex, zugeschrieben werden kann, deren CEO verschwand, kurz nachdem die Börse den Kunden die Möglichkeit genommen hatte, Geld abzuheben.“
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Schließlich stiegen die Fälle von Diebstahl um 516% an, wobei illegale Transaktionen im Wert von 3,2 Milliarden Dollar verzeichnet wurden. Hier war der DeFi-Sektor wieder einmal ein der Punkt, der Anlass zur Sorge gab.
Chainlysis stellte fest, dass illegale Adressen im Jahr 2021 0,15% des gesamten Transaktionsvolumens von 15,8 Billionen US-Dollar ausmachen. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 0,34% im Jahr 2020. Der Bericht stellt weiter fest:
„Die Kriminalität sinkt innerhalb des Ökosystems der Kryptowährungen. Die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, auf Kryptowährungen basierende Kriminalität zu bekämpfen, entwickelt sich ständig weiter. Wir haben 2021 mehrere Beispiele dafür gesehen, von der CFTC, die Anklage gegen mehrere Anlagebetrügereien erhoben hat, über das FBI, das den weit verbreiteten REvil-Ransomware-Stamm zerschlagen hat, bis hin zur OFAC, die Suex und Chatex sanktioniert hat.“
